لقد اخذت جريمة تبييض الاموال أبعاد خطيرة في العصر الحالي نتيجةارتباطها بالجريمة المنظمة واستهدافها النظام الاقتصادي والمالي بالدرجة الأولى، وكذا أهميتها وانتشارها لاستخدام المخدرات، الرشوة، الإرهاب، التهريب، السوق الموازية ...